Гонконг подтверждает процедуры по борьбе с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов
В ответ на вопрос законодательного совета секретарь Гонконга по финансовым услугам и казначейству K C Chan подтвердил, что Департамент внутренних доходов будет принимать необходимые меры против уклонения от уплаты налогов налогоплательщиками на основе информации имеющейся в распоряжении Департамента или полученной из других источников.
Его интервьюер отметил, что так называемые Панама пейперс показали, что Гонконг имеет наибольшее число посредников предлагающих услуги по созданию оффшорных компаний, и по этой причине получил название« топ-центр по скрытным оффшорным финансовым услугам. »
Он выразил озабоченность в том, что посредники в Гонконге помогают своей клиентуре, в массовом масштабе, регистрировать оффшорные компании с целью проведения незаконной деятельности, и будет ли такая деятельность ставить под угрозу репутацию Гонконга как международного финансового центра.
Тем не менее, Chan указал, что несмотря на то, что в Гонконге нет закона запрещающего физическим лицам или коммерческим организациям создания компаний в юрисдикциях за пределами Гонконга, … любой субъект (в том числе поставщик услуг, юридическая фирма или финансовое учреждение) знает или подозревает, что любая собственность это доходы от тяжкого преступления, незаконного оборота наркотиков, или терроризма должен подать отчет о каждой подозрительной операции (STR) в Организацию объединенной финансовой разведки (JFIU).
Он добавил, что финансовые институты должны строго соответствовать требованиям надлежащей проверки клиентов и учета для установления деловой информации и целей клиентов, а также применять разумные меры для идентифицирования и проверки бенефициарных владельцев клиентов для снижения риска отмывания денег и террористического финансирования в соответствии с указом об отмыванием денег и борьбе с финансированием терроризма.
Чан сообщил, что в сравнении с 2014 годом, в котором количество отчетов достигло около 37,200, в 2015 году Организацией объединенной финансовой разведки в общей сложности было получено 42,500 отчета о подозрительных операциях (STRs). Из этой суммы 35,000 отчетов о подозрительных операциях сообщили банки.
При получении отчета о подозрительных операциях Организация объединенной финансовой разведки, в соответствии с механизмом оценки рисков, рассматривает полученную информацию по степени подозрительности, уровню рисков и тяжести. Случаи, требующие более глубокого расследования направляются в соответствующие правоохранительные органы (LEAs) для последующих действий или уголовного расследования. Число отчетов о подозрительных операциях направленных в соответствующие правоохранительные органы (LEAs) в 2015 году достигло 10,500 (7,600 в 2014 году), сказал Chan.